汇丰银行的瑞士私人银行终止了与超过1000名中东客户的业务关系，其中包括资产超过1亿美元的投资者。受影响的主要是来自沙特阿拉伯、卡塔尔、黎巴嫩和埃及的客户。该银行已开始发送相关信函，要求这些富人将他们的账户在未来几个月内转移。

这项措施发生在监管审查密集的时期。瑞士金融市场监管局（Finma）于2024年发现，汇丰银行在2002年至2015年期间，涉及黎巴嫩与瑞士之间超过3亿美元的交易中，违反了反洗钱立法下的尽职调查义务。随后，该银行被禁止与政治敏感人物（PEPs）建立新的客户关系，直到对现有高风险客户的全面审查完成为止。

对“高风险”客户的标准从超过1亿瑞士法郎的资产开始，并且还考虑国籍等因素。内部规定要求对这类客户进行更严格的审查。目前的清理表明，汇丰正在严格实施监管要求。

同时，法国司法部门与瑞士当局一起调查汇丰涉嫌与历史客户关系相关的洗钱活动。这些正在进行的程序加大了对该机构降低风险状况的压力。

汇丰限制富裕私人客户的准入，竞争对手在中东扩展财富管理业务。瑞信资深人士阿拉丁·汉加里于2023年加入汇丰瑞士，以加强私人银行业务，但该机构仍然落后于竞争对手。

巴里·奥拜恩，汇丰国际财富和卓越银行业务主管，强调尽管最近采取了一些措施，但银行“对我们的中东和瑞士财富业务绝对承诺”并将继续投资。然而很明显，银行必须在增长战略和监管现实之间走一条狭窄的道路。