El fondo soberano de Noruega pone en la mira al Toronto-Dominion Bank

El impresionante fondo soberano de Noruega, que actualmente tiene un volumen de 1,9 billones de dólares, ha anunciado que pondrá bajo observación a la Toronto-Dominion Bank (TD) por un período de cuatro años. La razón: preocupaciones sobre infracciones financieras. Administrado por el banco central de Noruega, las decisiones de observación o exclusión de empresas se basan en las recomendaciones de un consejo de ética nombrado por el Ministerio de Finanzas. El consejo de ética declaró que desea poner a TD bajo observación debido a un riesgo inaceptable de que esté involucrada o inicie graves crímenes financieros. Las investigaciones del consejo han revelado que TD posiblemente estuvo involucrada en varias irregularidades financieras en los últimos 10 a 15 años. El año pasado, TD llegó a un acuerdo con las autoridades estadounidenses, declarándose culpable de múltiples infracciones en la revisión contra el lavado de dinero, aceptando sanciones por 3,09 mil millones de dólares y acordando limitar sus posibilidades de expansión en los EE. UU. Ya en 2013, TD fue sancionada en los EE. UU. por no cumplir con las leyes de lavado de dinero. El consejo confirmó que TD ha realizado recientemente cambios significativos en su administración y ha desarrollado un ambicioso plan de mejora que podría reducir el riesgo de tales incidentes. Sin embargo, sigue sin estar claro si estos planes se implementarán dentro del marco de tiempo previsto y en qué medida, especialmente dado el esfuerzo sustancial requerido para establecer una sólida cultura de cumplimiento normativo. A finales de 2024, el momento más reciente de los datos disponibles, el fondo noruego poseía una participación del 1,05 % en TD. La empresa aún no ha respondido a la solicitud de comentarios.